Україна має створити Єдиний реєстр банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, збільшити чисельність Вищого антикорупційного суду, створити Вищий адміністративний суд, вдосконалити положення, що регулюють угоди про визнання винуватості, скасувати строк досудового розслідування з моменту реєстрації кримінального провадження до повідомлення про підозру. Відповідні кроки передбачені Планом для реалізації програми Ukraine Facility. План 15 квітня схвалила Єврокомісія. Загальний обсяг «грошей в обмін на реформи» від Європейського Союзу складатиме 50 млрд євро, з яких 33 мільярди євро складуть позики, що буде надаватися Україні протягом 2024–2027 років. Як писала «Судово-юридична газета», за тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме окрема Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію.
Отже, реформа у сфері протидії відмиванню грошей включає приведення законодавчої бази України у відповідність із acquis ЄС та стандартами FATF, а також створення ефективної системи боротьби з відмиванням грошей в Україні для кращої боротьби з економічною злочинністю та покращення загального бізнес-клімату в Україні.
Реформа має три кроки. Спочатку проводиться чергова Національна оцінка ризиків.
По-друге, набуває чинності законодавство щодо єдиного реєстру банківських рахунків фізичних та юридичних осіб відповідно до стандартів ЄС, внесення змін до законодавства України у сферах оподаткування, банківської діяльності, боротьби з відмиванням грошей, ринку капіталу та платіжних послуг .
По-третє, впроваджується необхідне програмне та апаратне забезпечення для Єдиного реєстру банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. Очікується, що реформа буде завершена до 2 кварталу 2027 року.
За виконання цього кроку Україна отримає від ЄС 212,4 млн євро, з яких 162,4 млн євро складатиме кредит і 50 млн євро – грант.
При цьому Регламент щодо введення фінансового інструменту Ukraine Facility передбачає право Єврокомісії зменшувати підтримку і відшкодовувати будь-яку суму, або вимагати дострокового повернення позики, у випадках серйозних порушень, шахрайства, корупції чи конфлікту інтересів, що впливають на фінансові інтереси ЄС, які не були виправлені Україною.
Джерело: Судово-юридична газета